反洗钱,丰满惠民在行动
日期:2020-07-30 09:40:14 打印




1什么是“洗钱”

 

洗钱(money laundering)是指犯罪通分子过银行或银行金融机构将非法所得进行储蓄、兑换成金融票据、购买债券、投资于基金等方式来转移非法资产,企图以此来隐瞒其非法所得和掩饰其非法来源的性质,从而避免在使用非法资金过程中被发现而落入法网,使其非法资产合法化的行为。

 

 

2、洗钱的危害

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3、远离洗钱,我们该如何做?                  

NO1.绝不出租、出借个人银行结算账户,尤其是本人身份证件,妥善保管好个人信息。

 

NO2.主动配合金融机构进行客户身份识别

 

NO3.选择安全可靠的金融机构

 

NO4.勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

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4、如有发现以下行为,通过下方举报电话向相关部门反映:

(1) 违规进行金融活动,参与小额贷款公司、地下钱庄及民间借贷中“高利贷”经营,采取暴力方式追债;扰乱正常社会经济秩序,以威胁、恐吓、滋扰等手段扰乱其他机构、个人正常经营、生活等问题。

(2) 利用职权为黑恶势力提供金融服务便利;协助黑恶势力转移违法违规活动所得或通过各种金融手段进行资金清洗;协助黑恶势力规避金融监管、逃避司法调查等问题。

(3) 向黑恶势力和团伙通风报信、给案件调查设置阻碍和障碍、为涉案人说情开脱、干预案件调查处理等问题。

       举报电话:吉林市扫黑办   0432-62010392




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